终结2024年12月27日收盘，光芒科技(002296)报收于10.48元，高涨5.43%，换手率11.19%，成交量38.88万手，成交额4.06亿元。

当日关爱点往来：光芒科技主力资金净流入3392.47万元，占总成交额8.35%。公告：光芒科技2024年第一次临时鼓励大会顺利召开，审议通过了三项议案。往来信息汇总资金流向：当日主力资金净流入3392.47万元，占总成交额8.35%；游资资金净流出872.76万元，占总成交额2.15%；散户资金净流出2519.71万元，占总成交额6.2%。公司公告汇总国浩讼师（北京）事务所对于河南光芒科技股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会之法律主见书会议召集与召开：本次鼓励大会由公司董事会召集，于2024年12月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《鼓励大会见知》。会议于2024年12月26日下昼14:30在郑州市高新时候产业树立区科学正途188号研发楼1209会议室召开，由董事长李海鹰先生主抓。网罗投票时刻为2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时刻为2024年12月26日9:15-15:00。出席东说念主员资历：出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主共400东说念主，代表有表决权股份67,839,542股，占公司有表决权股份总和的17.4135%。中小鼓励共392东说念主，代表有表决权股份11,619,574股，占公司有表决权股份总和的2.9826%。公司部分董事、监事、高等措置东说念主员及董事会文牍出席或列席了本次鼓励大会。议案审议：《对于转变 的议案》：甘心67,086,942股，占98.8906%；反对684,100股，占1.0084%；弃权68,500股，占0.1010%。《对于转变 的议案》：甘心67,133,642股，占98.9595%；反对629,400股，占0.9278%；弃权76,500股，占0.1128%。《对于续聘管帐师事务所的议案》：甘心67,023,642股，占98.7973%；反对736,300股，占1.0854%；弃权79,600股，占0.1173%。表决门径与成果：本次鼓励大会遴聘现场投票与网罗投票相和谐的面貌进行。表决成果安妥《公司法》《证券法》《鼓励大会公法》等法律、法例和范例性文献及《公司轨则》的干系规定。

论断主见：本次鼓励大会的召集、召开门径、出席东说念主员资历、召集东说念主资历、表决门径和表决成果均正当、有用。

2024年第一次临时鼓励大会决策公告

绝顶领导：1、本次鼓励大会未出现否决提案的情形。2、本次鼓励大会不触及变更以往鼓励大会已通过的决策。会议召开情况：会议见知情况：公司已于2024年12月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见知》。会议召集东说念主：公司董事会会议面貌：现场投票与网罗投票相和谐会议召开时刻：现场会议召开时刻为2024年12月26日下昼14:30；网罗投票时刻为2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票时刻为2024年12月26日上昼9:15至下昼3:00。现场会议召开方位：郑州市高新时候产业树立区科学正途188号公司研发楼1209会议室。现场会议主抓东说念主：公司董事长李海鹰先生本次鼓励大会召开的时刻、方位、面貌、召集东说念主、主抓东说念主及召集、召开门径均安妥干系法律法例和《公司轨则》的规定。会议出席情况：出席会议的总体情况：参预本次鼓励大会现场会议和网罗投票的鼓励及鼓励授权代表共400东说念主，代表股份67,839,542股，占公司有表决权股份总和的17.4135%。现场会议：参预本次鼓励大会现场会议的鼓励及鼓励授权代表共8东说念主，代表股份56,219,968股，占公司有表决权股份总和的14.4309%。网罗投票：通过网罗投票的鼓励392东说念主，代表股份11,619,574股，占公司有表决权股份总和的2.9826%。中小鼓励出席的总体情况：通过现场和网罗投票的鼓励392东说念主，代表股份11,619,574股，占公司有表决权股份总和的2.9826%。其中，通过现场投票的鼓励0东说念主，代表股份0股，占公司有表决权股份总和的0%；通过网罗投票的鼓励392东说念主，代表股份11,619,574股，占公司有表决权股份总和的2.9826%。公司部分董事、监事、高等措置东说念主员（含董事会文牍）出席了本次鼓励大会，公司遴聘的国浩讼师（北京）事务所讼师对本次鼓励大会进行了见证，并出具了法律主见书。议案审议情况：《对于转变 的议案》：甘心67,086,942股，占出席会议有用表决权股份总和的98.8906%；反对684,100股，占出席会议有用表决权股份总和的1.0084%；弃权68,500股，占出席会议有用表决权股份总和的0.1010%。其中中小鼓励表决成果：甘心10,866,974股，占出席会议的中小鼓励所抓股份的93.5230%；反对684,100股，占出席会议的中小鼓励所抓股份的5.8875%；弃权68,500股，占出席会议的中小鼓励所抓股份的0.5895%。本议案为绝顶议案，已获参预本次鼓励大会鼓励所抓有用表决权股份总和的三分之二以上甘心，本议案获取通过。《对于转变 的议案》：甘心67,133,642股，占出席会议有用表决权股份总和的98.9595%；反对629,400股，占出席会议有用表决权股份总和的0.9278%；弃权76,500股，占出席会议有用表决权股份总和的0.1128%。其中中小鼓励表决成果：甘心10,913,674股，占出席会议的中小鼓励所抓股份的93.9249%；反对629,400股，占出席会议的中小鼓励所抓股份的5.4167%；弃权76,500股，占出席会议的中小鼓励所抓股份的0.6584%。本议案为绝顶议案，已获参预本次鼓励大会鼓励所抓有用表决权股份总和的三分之二以上甘心，本议案获取通过。《对于续聘管帐师事务所的议案》：甘心67,023,642股，占出席会议有用表决权股份总和的98.7973%；反对736,300股，占出席会议有用表决权股份总和的1.0854%；弃权79,600股，占出席会议有用表决权股份总和的0.1173%。其中中小鼓励表决成果：甘心10,803,674股，占出席会议的中小鼓励所抓股份的92.9782%；反对736,300股，占出席会议的中小鼓励所抓股份的6.3367%；弃权79,600股，占出席会议的中小鼓励所抓股份的0.6851%。本议案为正常议案，已获参预本次鼓励大会鼓励所抓有用表决权股份总和的二分之一以上甘心，本议案获取通过。讼师出具的法律主见：讼师事务所称呼：国浩讼师（北京）事务所讼师姓名：赵清讼师、董靖政讼师论断性主见：公司本次鼓励大会的召集、召开门径均安妥干系法律法例和《公司轨则》的规定；出席本次鼓励大会东说念主员的资历、召集东说念主的资历均正当、有用；本次鼓励大会的表决门径和表决成果均正当、有用；公司2024年第一次临时鼓励大理解过的决策正当、有用。国浩讼师（北京）事务所出具的《对于河南光芒科技股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会之法律主见书》已于同日刊登于巨潮资讯网。会议备查文献：河南光芒科技股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会决策国浩讼师（北京）事务所《对于河南光芒科技股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会之法律主见书》

特此公告。河南光芒科技股份有限公司董事会2024年12月27日

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